关于召开股东大会2020年第一次临时会议的通知

关于召开江苏丰县农村商业银行股份有限公司

股东大会2020年第一次临时会议的通知

各位股东：

根据《江苏丰县农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，本行决定召开股东大会2020年第一次临时会议。现将有关事项通知如下：

一、会议召集人：丰县农商银行董事会。

二、会议时间：2020年11月7日上午9:00。

三、会议地点：丰县金都蓝海钧华大饭店五楼蓝海厅

（丰县中阳大道318号金都建材装饰城）。

四、股权登记日：2020年10月31日。

五、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决。

六、参会人员：

1.截至2020年10月31日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；

2.徐州银保监分局、丰县地方金融监管局、人民银行丰县支行领导；

3.本行董事、监事和高级管理人员；

4.本行聘请的见证律师；

5.其他有关人员。

七、会议审议事项：

1.丰县农商银行第二届董事会工作报告；

2.丰县农商银行第二届监事会工作报告；

3.关于股东大会对第三届董事会授权的议案；

4.关于修订董事会、监事会议事规则的议案；

5.关于修订董事、监事薪酬制度的议案。

6.关于选举第三届董事会董事的议案；

7.关于选举第三届监事会非职工监事的议案。

                                                         江苏丰县农村商业银行股份有限公司董事会

              2020年10月22日

附件：江苏丰县农村商业银行股份有限公司股东大会2020年第一次临时会议授权委托书