关于召开江苏丰县农村商业银行股份有限公司股东大会第四次会议的公告

江苏丰县农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定召开2014年度股东大会，现将有关事项通知如下： 

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本行董事会

2、会议时间：2015年4月中旬，具体时间另行通知

3、股权登记日：2015年4月10日

4、会议地点：本行二楼会议室

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6、出席对象：

（1）截至2015年4月10日登记在册的本行全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；

（2）本行董事、监事和高级管理人员；

（3）本行聘请的律师等代表。

二、会议审议事项

1、丰县农商银行2014年度董事会工作报告；

2、丰县农商银行2014年度监事会工作报告；

3、关于制定丰县农商银行2015年发展目标的议案；

4、关于丰县农商银行2014年度财务决算方案及2015年度财务预算方案的报告；

5、关于丰县农商银行2014年度利润分配方案的报告；

6、关于丰县农商银行2014年股本金分红方案的报告；

7、董事会对全体董事2014年度履职情况的报告；

8、监事会对2014年度董事、监事、高级管理层成员履职尽职评价的报告；

9、其他需要审议的议案。

三、会议登记方式：

1、登记方式：现场登记；

2、参会人员登记时间：即日起至4月10日；

3、登记地点：本行营业部、各支行网点；

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东股权证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东股权证明、法人代表证明书及身份证复印件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证原件及复印件、股东股权证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东股权证明、身份证复印件办理登记手续。

四、联系方式

联 系 人：屈凡凯

联系电话：0516-80396607、89222642

通讯地址：江苏丰县人民中路9号

邮    编：221700

特此公告。

江苏丰县农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                               2015年3月20日