关于召开江苏丰县农村商业银行股份有限公司股东大会第十四次会议的通知

　　各位股东：

　　根据监管政策和公司章程规定，本行决定召开股东大会第十四次会议。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召集人：丰县农商银行董事会。

　　二、会议时间：2025年6月27日上午9:00，会期半天。

　　三、会议地点：总行二楼会议室（丰县人民中路9号）。

　　四、股权登记日：2025年6月25日。

　　五、表决方式：现场投票。

　　六、参会人员：

　　（一）截至2025年6月25日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；

　　（二）邀请上级管理或监管部门人员；

　　（三）本行董事、监事和高级管理人员；

　　（四）本行聘请的见证律师；

　　（五）其他有关人员。

　　七、审议或听取事项

　　（一）会议审议事项

　　1.丰县农商银行董事会2024年度工作报告；

　　2.丰县农商银行监事会2024年度工作报告；

　　3.2024年度财务决算执行情况及2025年度财务预算方案的报告；

　　4.关于2024年度利润分配方案的议案；

　　5.关于2024年度股金分红方案的议案；

　　6.关于2024年度关联交易管理制度执行情况的专项报告；

　　7.关于董事会对董事2024年度履职评价的报告；

　　8.关于监事会对董事会、经营管理层及其成员2024年度履职评价的报告；

　　9.关于监事会对监事2024年度履职评价的报告；

　　10.关于修订公司章程的议案；

　　11.关于修订部分基础制度的议案；

　　12.关于修订中长期发展战略规划的议案；

　　13.关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案；

　　14.关于不良资产批量转让的议案；

　　15.关于董事2024年度薪酬的议案；

　　16.关于监事2024年度薪酬的议案；

　　17.关于深化监事会改革情况的议案；

　　18.关于聘用会计师事务所的议案。

　　（二）听取报告事项

　　1.2024年度大股东行为管理落实情况的报告；

　　2.2004年度三农金融业务计划执行情况报告；

　　3.2024年度独立董事述职报告。

　　八、其他事项

　　授权委托书送达截止时间：会议召开前。

　　送达地点：丰县农商银行（丰县人民中路9号）董事会办公室。会务联系人：张雨房、于洪波，联系电话：0516-89222642。

　　江苏丰县农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年6月5日                  

　　附件

　　授 权 委 托 书

　　江苏丰县农村商业银行股份有限公司：

　　会议通知已收悉。因本人（作为法定代表人）不能亲临会议，特授权委托               作为受托人代表本公司（本人）出席会议，并在与会期间行使股东权利，受托人按自己意愿表决的结果，本公司（本人）均予承认，同意对受托人行使表决权和签署的文件承担全部责任。

　　本授权委托书有效期限：自签署之日起，至本次会议结束时止。

　　委托人（法定代表人签章并加盖公章）：

　　签署日期：    年  月  日

丰县农商银行股东大会第十四次会议通知及授权委托书.docx